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菲律宾军方称打死5名反当局武装人员

香港证监会今天发出通函，列明在开立帐户及维持客户关系时应执行的监控措施。该通函是在证监会对 12 家证券经游记的开户作业手法进行检视后发出的。有关检视鉴别出多项沉大缺失，蕴含开户文件的尽职审查不及，在开户过程中接受可疑或伪造文件，及在治理与海表中介人的跨境代理关系方面的弱点。证监会对客户帐户有可能遭不当使用来进行可疑或犯法买卖，及因而加剧的洗钱及恐怖分子资金筹集风险，深表关注。证监会要求所有持牌法团在切实可行的情况下尽快进行内部核查，以侦测是否有任何可疑或伪造文件曾被接受用来开立帐户。香港证监会中介机构部执行董事叶志衡博士暗示：" 持牌法团在拓展其业务时，不应以就义 " 意识你的客户 " 尺度为价值。证监会对在开户过程中的严沉监控失误及使用伪造文件的情况采取零容忍态度，并将对有关持牌法团及其高级治理层采取坚定的监管及法律行动，以维持市场的清廉稳重及平正的竞争环境。"

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